Kaliforniyalı 41 yaşlı Yan Lin bu gün Sinsinnatidə narkotik qaçaqmalçılığından əldə edilən on milyonlarla dollarlıq gəlirin yuyulması üçün sui-qəsd ittihamı ilə ilk dəfə məhkəməyə verilib.
Açıqlanan ittihamnaməyə görə, 2022-ci ilin martından 2024-cü ilin oktyabrına qədər Meksikada yaşayan narkotik tacirləri Lini ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində fentanil, kokain və metamfetamin satışından əldə edilən on milyonlarla dollarlıq mənfəəti Meksikaya qaytarmaq üçün işə götürüblər. Lin, Honkonq, Çin və digər yerlərdəki sui-qəsdçilərə göndərilən elektronika alan digərlərinə toplu pul çatdırmaq üçün sui-qəsdçilərinin təşkil etdiyi pulların alınması təsdiqləndikdən sonra Meksikada yaşayan narkotik tacirləri ödənişlərini komissiya çıxılmaqla Meksikada “güzgü əməliyyatı” vasitəsilə alacaqdılar. Linin 2024-cü ildəki pul müqavilələrinin yalnız bir hissəsini qeyd edən bir kitabda ABŞ-a çatdırılan toplu pul təxminən 27,4 milyon dollar təşkil edib.
“İttihamnamədə iddia edildiyi kimi, təqsirləndirilən şəxs ABŞ-dan Çin vasitəsilə on milyonlarla dollarlıq narkotik gəlirini yuyub və bu da Meksikadan ölkəmizə təhlükəli narkotiklərin davamlı axınına imkan yaradıb”, – deyə Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət Bölməsinin köməkçisi A. Taysen Duva bildirib. “Narkotik ticarəti təşkilatlarını dəstəkləyən Çin çirkli pulların yuyulması şəbəkələrinin dağıdılması kartellərin və transmilli cinayətkar təşkilatların tamamilə aradan qaldırılması üçün vacibdir. Cinayət Bölməsi bu təhlükəli təşkilatları dolandıran və mənfəət əldə edən qanunsuz maliyyə şəbəkələrini amansızcasına təqib edəcək.”
“Çirkli pulların yuyulması olmadan, narkotik kartelləri istifadə edə bilməyəcəkləri çirkli pullarla ilişib qalıb”, – deyə Ohayo ştatının Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Dominik S. Cerase II bildirib. “Bu mənfəətpərəstlər ölümcül narkotiklərin icmalarımıza yayılmasını asanlaşdırmağa kömək edir və sanki narkotikləri özləri satmış kimi məsuliyyət daşıyacaqlar.”
“Qanunsuz gəlirlərin hərəkətini asanlaşdıranları hədəf almaqla, biz narkotik ticarəti əməliyyatlarının can damarına hücum edirik və amerikalıları qoruyuruq”, – deyə Detroyt Sahə Ofisinin İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Daxili Təhlükəsizlik Təhqiqatları (HSI) üzrə məsul xüsusi agent vəzifəsini icra edən Metyu Stentz bildirib. “HSI, qanunsuz olaraq ölkəmizin maliyyə infrastrukturundan istifadə edərək cəmiyyətlərimizə narkotik maddələri ötürən cinayətkar şəbəkələri dağıtmaq və dağıtmaq üçün hüquq-mühafizə orqanları tərəfdaşlarımızla işləməyə sadiqdir.”
Detroyt Sahə Ofisinin IRS Cinayət Təhqiqatı (IRS-CI) üzrə məsul xüsusi agenti Karen Vingerd bildirib ki, “Qanunsuz narkotik mənfəətinin yuyulması narkotik kartelləri üçün onların qanunsuz narkotiklərinin paylanması qədər vacib və vacibdir. Bu ittiham aktı göstərir ki, pul axınını dayandırsaq, qaçaqmalçılar təşkilatlarını maliyyələşdirə bilməzlər. Ölkənin ən qabaqcıl maliyyə araşdırmaçıları olaraq, transmilli narkotik təşkilatlarını dağıtmaq və dağıtmaq üçün hüquq-mühafizə orqanları tərəfdaşlarımızla birlikdə çalışarkən təcrübəmizi təqdim etməkdən qürur duyuruq.”
FTB Sinsinnati Sahə Ofisinin xüsusi agenti Ceyson Kromarti bildirib ki, “Narkotik ticarətindən əldə edilən pulların yuyulması, amerikalıların təhlükəli narkotiklərindən zərər gördüyü bir vaxtda kartellərə böyük qazanc əldə etməyə kömək edir”. “Çirkli pulların yuyulması FTB və tərəfdaşlarımızın narkotik axınının qarşısını almaq və təhlükəli kartelləri dağıtmaq üçün çalışdığımız müddətdə araşdırmalarını davam etdirəcəyi ciddi bir cinayətdir.
Yan Lin çirkli pulların yuyulması və çirkli pulların yuyulmasını gizlətmək üçün sui-qəsddə ittiham olunur. Əgər təqsirli bilinərsə, Lin maksimum 20 il həbs cəzası ilə üzləşir. Bu iş HSI Sinsinnati Ofisi, IRS-CI, Nyu-York, Filadelfiya, Çarlston, Tulsa və Atlanta ofisləri, FTB Sinsinnati və Hamilton Şəhər Şerif Ofisinin Regional Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsi daxil olmaqla Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən araşdırılır. DEA-nın Xüsusi Əməliyyatlar Bölməsi də istintaqa kömək edib.
İşin icraçı direktor müavininin müavini Minqda Hanq və Cinayət Bölməsinin Çirkli Pulların Yuyulması, Narkotik və Müsadirə Bölməsinin məhkəmə prokuroru Elizabeth Rabe və Ohayo Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokurorunun köməkçisi David Dornette tərəfindən araşdırılır.
AZ 
EN 
RU 
TR